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康力电梯股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议的公告盘楼

发布时间:2019-11-22 16:13:13 阅读: 来源:注塑机厂家

康力电梯股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议的公告

康力电梯股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议的公告  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚

康力电梯股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)

中利科技25.80+0.391.53%首钢股份4.42+0.000.00%康力电梯29.75-0.12-0.40%东山精密58.81-1.04-1.74%于2011 年03月07日以邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十九次会议通知。会议于2011 年03 月18 日下午在公司会议室举行,会期半天。本次会议应到董事8名,实到7名,其中独立董事任天笑委托独立董事马建萍出席本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

1、会议以 8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届的议案》,该议案将提交公司2011年度第一次临时股东大会审议;

公司第一届董事会已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名王友林先生、陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生、倪祖根先生、陈孝勇先生六人为第二届董事会非独立董事候选人,杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生三人为第二届董事会独立董事候选人。(第二届董事会候选人简历详见附件)

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的规定,董事候选人以提案提交公司2011年度第一次临时股东大会审议通过。股东大会审议时采用累积投票制进行表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于修改及变更营业期限的议案》,该议案将提交公司2011年度第一次临时股东大会审议;

修改章程对照表

章程原文 修改后的章程

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人等公司董事会聘请的高级管理人员。第四十四条 本公司召开股东大会的地点 第四十四条 本公司召开股东大会的地为:公司所在地。

股东大会将设置会场,以现场会议形式 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东 召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 参加股东大会的,视为出席。

采用网络投票的,股东确认方式依据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》;采用其他方式的,按股东大会通知的方式确认股东身份。

第一百一十六条 董事会召开临时董事会会 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面形式;通知时限为: 每 议的通知方式为:电话通知或书面形式(包括次会议应于会议召开十日以前通知全体董事 专人送达、邮件、传真或电子邮件);通知时和监事。 限为: 每次会议应于会议召开五日以前通知全体董事和监事。

第一百二十条 董事会决议表决方式为:举 第一百二十条 董事会决议表决方式为:记手表决。 名表决或书面表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用其他方式进行并作出决 见的前提下,可以用专人送达、邮件、传真或议,并由参会董事签字。 电子邮件方式进行并作出决议,并由参会董事签字。

第一百二十四条 公司设经理 1名,由董事 第一百二十四条 公司设经理 1名,由董事会聘任或解聘。 会聘任或解聘。

公司设副经理 3 名,由董事会聘任或解 公司设副经理 3 名,由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘会秘书为公司高级管理人员。 书等董事会聘请的高级管理人员为公司高级管理人员。

第一百四十七条 监事会应当将所议事项的 第一百四十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在 决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。 会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录 发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。 作为公司档案至少保存10年。

注释:公司应当根据具体情况,在章程中规定会议记录的保管期限。

第一百六十六条 公司召开董事会的会议通 第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知,以书面通知方式进行。 知,以专人送达、邮件、电话、传真或电子邮件方式进行。情况紧

急,需尽快召开董事会的,可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知,但召集人应有义务作出说明。第一百六十七条 公司召开监事会的会议通 第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知,以书面通知方式进行。 知,以专人送达、邮件、电话、传真或电子邮件方式进行。

第一百六十八条 公司通知以专人送出的, 第一百六十八条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被 由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮 送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第7个工作日为 件送出的,自交付邮局之日起第7个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一 送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。 次公告刊登日为送达日期;以传真、电子邮件等非直接送达方式的,应当通过电话进行确认,并以电话确认的时间为送达日期。第一百七十条 公司指定《中国证券报》、证 第一百七十条 公司指定《证券时报》、《证券 日 报 》 、 巨 潮 网 站 券 日 报 》 、 巨 潮 网 站(http://www.cninfo.com.cn)和深交所网 (http://www.cninfo.com.cn)和深交所网站(http://www.szse.cn)为刊登公司公告 站(http://www.szse.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 和其他需要披露信息的媒体。

第一百七十二条 公司合并,应当由合并各 第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产 方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日 清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》 内通知债权人,并于30日内在《证券时报》、或《证券日报》上公告。债权人自接到通知 《证券日报》上公告。债权人自接到通知书书之日起30日内,未接到通知书的自公告之 之日起30日内,未接到通知书的自公告之日日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提 起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供供相应的担保。 相应的担保。

第一百七十四条 公司分立,其财产作相应 第一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。

公司分立,应当编制资产负债表及财产 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日 清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》 内通知债权人,并于30日内在《证券时报》、或《证券日报》上公告。 《证券日报》上公告。

第一百七十六条 公司需要减少注册资本 第一百七十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日 公司应当自作出减少注册资本决议起10日内通知债权人,并于30日内在《中国 之日起10日内通知债权人,并于30日内在证券报》或《证券日报》上公告。债权人自 《证券时报》、《证券日报》上公告。债权人接到通知书之日起30日内,未接到通知书的 自接到通知书之日起30日内,未接到通知书自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债 的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿务或者提供相应的担保。 债务或者提供相应的担保。

第一百八十二条 清算组应当自成立之日起 第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《中国证 10日内通知债权人,并于60日内在《证券时券报》或《证券日报》上公告。债权人应当 报》、《证券日报》上公告。债权人应当自接自接到通知书之日起30日内,未接到通知书 到通知书之日起30日内,未接到通知书的自的自公告之日起45日内,向清算组申报其债 公告之日起45日内,向清算组申报其债权。权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关债权人申报债权,应当说明债权的有关 事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进 行登记。在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

根据《公司章程》第七条“公司营业期限为永久存续的股份有限公司”的规定,把企业法人营业执照的营业期限:“1997年10月03日至2012年12月12日”变更为“永久存续”。且授权委托董事会办理相关工商变更手续。

3、会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的议案》,该议案将提交公司2011年度第一次临时股东大会审议;

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以 8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》;

同意聘任陆玲燕女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会批准之日起生效。

联系方式:

电话:0512-63293967 传真:0512-63299905

邮箱:dongmiban@canny-elevator.com lulingyan@canny-elevator.com

5、会议以 8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》;该议案将提交公司2011年度第一次临时股东大会审议;

结合公司目前资产规模及经营状况,为了独立董事更好地发挥作用提供工作平台,经董事会提名和薪酬与考核委员会调研审核,对公司独立董事津贴调整为7万元每年,并且自独立董事任职之日起每半年发放一次,待股东大会审议通过后实施。

6、会议以 8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

康力电梯股份有限公司

董事会

2011年03月22日

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